Prevención de Legitimación de Capitales

Nociones Básicas

4.7

Curso en español

  • 30 días de garantía

  • Certificado de Completación

  • Más de 1 hora de Contenido

  • Material Adicional

  • Acceso de
    por vida

Profesor: Gonzalo Gerbasi
Detalles

Descripción

Gonzalo Gerbasi es Abogado, Mgs en Instituciones Financieras, Diplomado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en las menciones Participación Política, Acceso a la Justicia y Educación en Derechos Humanos. Asesor de Inversión. Redactor de alrededor de 25 Manuales de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Publicaciones: Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales (2010); El tratamiento de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Venezuela (en imprenta (2015); El mercado de capitales en Venezuela (editado por la UNIMET y el Banco Nacional de Crédito 2015). Profesor de postgrado en varias universidades.

¿Cómo será el curso?

Este curso planteará un recorrido general sobre los tópicos fundamentales en la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. A través de cuatro módulos abordarás tópicos de interés desde conceptos, legislación y marco institucional.

¿Qué obtendrás?

A través de este curso obtendrás no sólo el conocimiento básico necesario para atender situaciones diversas en el área y prevenir la aplicación de los métodos empleados en los procesos de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sino que además podrás prepararte para labores en el ámbito institucional que busca combatir este flagelo mundial.

Competencias

  • Desarrollar los conocimientos sobre la normativa nacional e internacional.
  • Reconocer los distintos métodos utilizados.
  • Evitar ser utilizados para legitimar capitales o financiar el terrorismo.

Nivel de instrucción

Multinivel

Requisitos

  • La disposición a trabajar con legislación, terminología técnica y capacidad relacionar elementos de distintos ámbitos. Tiempo para invertir en tu preparación y ganas de aprender y mejorar profesionalmente.

Quién debería tomar este curso

Dirigido a Profesionales relacionados y/o vinculados a Sujetos Obligados u Organismos Reguladores que se estén iniciando en funciones u obligaciones en materia de administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Reseñas
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    Excelente
    DIANA BISQUERRA GIL
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    De facil entendimiento
    Carlos Londoño
    Un tema muy interesante que puede ser analizado desde muchas opticas
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    excelente material
    Angélica Guedez
    temas muy completos
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    Excelente profesor y material
    Yangel Fuentes Noria
    La información del curso es excelente y actualizada, de gran importancia y aplicación para mi entorno laboral. Cabe señalar, que no solo nos podemos quedar con el material del Prof. Gonzalo, Gerbasi, sino profundizar los conocimientos sobre la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, e intercambiar con nuestro colegas, para ser uno más que lucha en contra de este flagelo, que tanto daño hace a nuestros países, regiones y pueblos.
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    Jonathan Carrasquel R.
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    Simplemete excelente!
    Carolina Camejo
    La informaciòn es muy completa, todos explicado de una forma sencilla para ser entendida por los estudiantes. Me gusto muchisimo el curso.
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    WOW ME ENCANTÓ
    Marielle Annie Rodríguez Curiel
    Súper interesante, pensé que sería engorroso, fastidiosón!! Lo felicito!!! se los recomiendo a todos!!!
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    Recomiendo el Curso
    Pedro Manuel Montesino Lenz
    El curso es muy bueno y sencillo, de verdad espero que le guste tanto como a mi
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    Excelente
    Luisana Reyes
    Siempre ubicare sus cursos profesor. 100% agradecida de los conocimientos adquiridos.
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    Angel Enrique Martinez
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    Un refresco de mis conocimientos
    José Francisco Patiño Ortega
    Es un curso básico matizado con datos que no conocía y me han enrriquecido
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    Sharmin Gimenez
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    jose rafael santander c
    excelente no tengo palabras , invito a muchos a hacerlo
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    Hernán Cortez Guedez
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    Daysi Castro
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    Vanessa Fernández
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    Excelente
    Manuel Narvaez
    El presente curso, me permitió refrescar mis conocimientos en la materia respectiva, es decir LC/FT.
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    Henry Williams
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    Jonathan Rodriguez
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    BUENISIMO
    veronica lugo
    Este curso me ayudo a conocer la gran historia q tiene la legitimacion de capitales y las distintas organizaciones que existen para combatir este delito pero aun asi no se ha logrado 100% Estoy contenta por las cosas nuevas que aprendi, gracias Señor Gonzalo G.
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    Excelente
    Germán Ramón Eiras Bustos
    Prof. Gerbasi gracias por el excelente material, información y por el contenido tan bien presentado y expuesto por Ud. Como dijo al principio del curso, este es un tema denso, pero gracias a su excelente labor fue un curso agradable. Las bases dadas son más que suficiente para poder continuar el aprendizaje por cuenta propia, cosa que haré ahora en Ciudad de Panamá. Ya estoy recomendando a mis conocidos que tomen el curso. le deseo lo mejor Germán Eiras T: +507-6302-5177 E: germaneiras@me.com
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    Guillermo Padron
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    Anthony Alonso Gonzalez
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    Wilmer Mata
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    Aimeth Villanueva
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    Norlan Miguel Gaitán Rivas
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    Esteban Favio Saucedo Camacho
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    Excelente. Felicito al profesor bien didactivo
    Luis Ernesto Rodriguez Salinas
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    Excelente
    Fabio Ernesto Borges Grimán
    Muy valiosa toda la información obtenida en el curso e impartida por el Dr. Gerbasi. Gracias. Por otra parte quisiera saber una vez realizado el pago como es la obtención del certificado ya que no hay respuesta vía telefónica ni por correo en relación a ese tema.
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    OSCAR JULIAN MORENO BAUTISTA
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    Andres Antonio Sardi Garcia
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    Excelente curso
    Aramy Moncada
    Me parece excelente la iniciativa de estos cursos, ya que dispones de tu tiempo para hacerlo como mejor te convenga ademas la información es bastante acertada y concisa.
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    Zurima Goncalves
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    Excelente Curso
    Carlos Eduardo Oropeza Ramirez
    Es un curso introductorio interesante, para los no conocedores de los temas en el área del derecho nacional e internacional, como en mi caso, en el cual saque provecho y aprendizaje, fue una experiencia entretenida en la cual siento satisfacción, y como moraleja profundizar en temas tales como, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, trafico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotropicas, corrupción, a escala global y nacional. Espero sigan ofreciendo cursos interesantes como este. Gracias. :)
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    Gran argumento juridico de justicia
    EUCLIDES
    Excelente explicación sobre lo que es la prevención del delito de legitimación de capitales. Sirve de mucho aprendizaje.
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    Calificacion del curso
    Ronald Andres Mayora Matos
    Magnifico curso y Excelente profesor 100% Recomendado
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    camilo velazquez
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    Muy bueno el curso
    Joheiser
    Pense que se obtenia el certificado de forma gratuita
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    Completo
    Maikol Hernández
    Es gratificante encontrar estos esfuerzos en suelo venezolano. Conocer cuestiones básicas de esta materia es fundamental para el abogado y el ciudadano. Lo recomiendo al 100%, el profesor Gerbasi mostró una excelente didáctica.
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    Lisnela Gelves
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    Muy bueno gracias Dr. Gonzalo Gerbasi
    Paola Andrea Herrera Sosa
    Excelente curso muy completo, me aclaró muchas dudas que tenía respecto a este tema
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    Luis felipe Gil Guevara
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    reynaldo castro rivero
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    Andrea G
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    Excelente Curso
    Fernando Gago
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    Marianella Corsi
    Excelente por su contenido, estructura y el dinamismo y claridad de su expositor.
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    Conocimiento importante.
    OLIVER TRENARD GONZALEZ
    Excelente curso.
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    Nelson Beltran
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    Felix J. Reyes B.
    excelente curso, muy amplio y concreto de todo el contenido, buena manera de ampliar el conocimiento y conocer de esta materia que se vive el día a día en distintas partes del mundo.
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    arsenith henriquez
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    EXCELENTE
    AURISMAR BERMUDEZ
    PRACTICO, INSTRUCTIVO Y MOTIVADOR
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    Excelente Contenido
    Jesus Longueira
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    Excelente
    Manuel Arturo Roldan
    Me parece bastante interesante y completo el curso, de verdad me gusta mucho ojala hubiera mas de estos.
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    Ligia Perdomo
    Culminado el curso, ya obtuve mi certificado. Recomendado.
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    lenin lopez
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    Muy bien. Excelente curso.
    Alecia Damaris Blanco Guerrero
    Para los que estamos interesados, es muy practico, cómodo y explícito para un mejor entendimiento.
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    Alexander Quesada
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    Exelente
    Luvin Quintero
    Muy buen material. Exelente facilitador. Aunque no puedo presentar aún el exámen. No se me descarga ese link. Alguien por favor puede ayudarme? Gracias.
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    Johann Jugador
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    INICIATIVA EXCEPCIONAL
    Hernan Quintero
    Querido Profesor Gerbasi, felicidades por dictar este extraordinario curso y le invito a impartir muchos más, aumentando el nivel de conocimiento y así contribuir con la causa que en los años venideros mucha falta hará para el descubrimiento de tantos corruptos en nuestro país.
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    Daniel A Ramirez P
    Invaluable
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    Yoxandry Nuñez
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    Soledad Saltos
    Muy interesante e importante el curso, es bueno que las instituciones se preocupen por temas como estos que benefician a la sociedad. Excelente todo!
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    Excelente
    Ray González
    Dominio del tema, digerible y de facil comprension. Gracias por tomarse la molestia en compartir sus conocimientos. Exitos
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    excelente
    mileimi morales
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    Adriana Lanni
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    Gary Gonzalez
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    José Wladimir Zambrano Torres V.-
    Curso muy completo que abarca de manera amplia el tema. Permite apreciar el escenario nacional e internacional de cada uno de los sujetos involucrados. Está sufcientemente documentado. Curso totalmente recomendado para las personas que están vinculadas a la actividad bancaria (siendo esta rama la principal afectada por el tema de Legitimación De Capitales).